미국 재부무, "북한은 가장 높은 수준의 돈세탁∙테러자금 고위험국" 주의보 발령

미국 워싱턴의 재무부 건물. [자료사진]

 

 

 

[더코리아뉴스] 조현상 기자 = 미국 재무부가 북한은 "돈세탁∙테러자금 고위험국"이라고 경고했다.

 

미 재무부 금융범죄단속반(FinCen)은 11(현지시각)일 주의보를 발표하며 지난달 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한과 이란을 최고 위험 단계인 '대응 조치국'으로 재지정했다고 밝혔다.

 

주의보는 또 FATF가 지난달 총회 후 케이만군도, 부르키나파소, 모로코, 세네갈 등 4개국을 '강화된 관찰 대상 국가'에 추가했다고 전했다.

 

그러면서 이런 변화가 미국 금융 기관의 돈세탁과 테러자금 조달 방지 책임 이행에 영향을 미칠 수 있기 때문에 주의보를 발표하게 됐다고 설명했습니다.

 

지난달FATF는 계속되는 신종 코로나바이러스 팬데믹 상황으로 평가 과정이 중단돼 돈세탁과 테러∙비확산 자금 방지와 관련한 북한의 최신 상황을 반영하지 못할 수 있지만, 북한에 대한 대응조치 요구는 여전히 유효하다는 입장이다.

 

이번 주의보 발령에 앞서 금융범죄단속반은 지난해 11월 발표한 금융거래 주의보에서 북한이 국제 금융 기준 미이행 국가 가운데 가장 높은 수준의 고위험 국가라고 다시 한 번 강조했다.

 

 

 

 

 

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